Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
02.06.2023 12:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета ди-ректоров эмитента: 02 июня 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О вынесении на рассмотрение годового собрания акционеров Общества вопроса о согласии на соверше-ние крупной сделки.

2.Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

4.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к про-ведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, меж-дународный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.П. Скворцов

3.2. Дата: 02.06.2023